2024年6月21日，江苏武进不锈有限公司(以下简称“公司”)以书面送达、电话、电子邮件的形式向董事发出通知，召开第四届董事会第二十二次会议。会议于2024年6月28日在公司会议室举行并表决。本次会议应参加8名董事，实际参加8名董事，全部以现场形式参加。会议由朱琦女士主持，公司监事出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了第四届董事会董事长选举的议案

同意选举朱琦女士为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了第四届董事会副董事长选举的议案

沈卫强先生同意选举公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、第四届董事会审计委员会委员议案审议通过

同意选举江双凯先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，审计委员会成员如下：周向东、毛建东、江双凯。其中，周向东是主席。

投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票

4、《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》审议通过

同意选举朱琦女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议批准之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，战略委员会成员如下：朱琦、沈伟强、陶宇。其中，朱琦是主席。

投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈公告编号：2024-043

债券代码：113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2024年6月28日

(二)股东大会召开地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路一号公司二楼职工培训室。

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司副董事长朱琦女士主持。公司董事、监事、见证律师出席会议，公司高级管理人员出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司任监事3人，出席监事3人；

3、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司高级管理人员出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于提案表决的有关信息说明

出席会议的股东(包括股东代理人)持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过了议案1特别表决议案。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：江苏正气浩然律师事务所

律师:周光明、王艳萱

2、律师见证结论：

律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人资格、出席会议人员资格、股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏武进不锈有限公司董事会

2024年6月29日

责编：诗婷婷

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