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2025年04月12日 星期六
重庆渝开发有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：000514 简称证券:渝开发 公告编号：2024-040
债券代码：112931 债券简称:19渝债01
重庆渝开发有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司及其董事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会没有否决议案。
2、本次股东大会未涉及过去股东大会通过的决议的变更。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司标准化经营》(2023年修订)，本次会议审议的议案9.00《关于修订的》〈公司章程〉该议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2024年6月27日(星期四)上午10日:00；网上投票时间：2024年6月27日。2024年6月27日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；2024年6月27日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一下午3:00。
2、现场会议地点：重庆国际会议展览中心101会议室，重庆南岸区江南大道2号
3、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、主 持 人:艾云先生，董事长
6、股权登记日期：2024年6月21日
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的股东和股东授权代理人共15人，代表公司539、374、499股，占公司总股份的63.9243%，占公司表决权的63.9243%。其中：参加现场投票的股东和股东授权代表3人，代表533、250、499股，占公司总股份的63.1985股％；12名股东参加网上投票，代表6、124、000股，占公司总股份的0.7258％。无股东委托独立董事投票。
2、中小股东单独或共持有公司5%以下的股份出席会议
14名中小股东通过现场和网上投票，代表6、225、400股，占公司总股份的0.7378％,0.7378%的公司有表决权。其中:现场投票中小股东2人，代表股份101、400股，占公司总股份0.0120％。12名中小股东通过网上投票，代表6、124、000股，占公司总股份的0.7258％。
3、北京大成（重庆）律师事务所指派的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师严刚先生、严孝忠先生出席了股东大会。
三、审议议案
会议以现场表决和网上投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
(一)审议《关于2023年财务决算的议案》
1、总表决：
同意534、447、999股，占99.0866的有效表决权％；0.8993反对4、850、500股，占出席会议的有效表决权％；弃权76000股，占0.01411的有效表决权％。
2、中小股东单独或共持有公司5%以下股份的总表决：
同意1,298,900股，20.8645，占出席会议中小股东的有效表决权％；反对4、850、500股，占出席会议中小股东有效表决权的77.9147％；弃权76000股，占出席会议中小股东有效表决权的1.2208％。
3、投票结果：该议案已获批准。
(二)审议公司2023年董事会工作报告
1、总表决：
同意534、447、999股，占99.0866的有效表决权％；0.8993反对4、850、500股，占出席会议的有效表决权％；弃权76000股，占出席会议有效表决权0.0141％。
2、中小股东单独或共持有公司5%以下股份的总表决：
同意1,298,900股，20.8645，占出席会议中小股东的有效表决权％；反对4、850、500股，占出席会议中小股东有效表决权的77.9147％；弃权76000股，占出席会议中小股东有效表决权的1.2208％。
3、投票结果：该议案已获批准。
(三)审议《公司2023年监事会工作报告》
1、总表决：
同意534、447、999股，占99.0866的有效表决权％；0.8993反对4、850、500股，占出席会议的有效表决权％；弃权76000股，占出席会议有效表决权0.0141％。
2、中小股东单独或合计持有公司5%以下股份的总投票情况：
同意1,298,900股，20.8645，占出席会议中小股东的有效表决权％；反对4、850、500股，占出席会议中小股东有效表决权的77.9147％；弃权76000股，占出席会议中小股东有效表决权的1.2208％。
3、投票结果：该议案已获批准。
(四)审议《公司2023年利润分配议案》
1、总表决：
同意534,447,999股，占会议有效表决权的99.08666％；反对4,850,500股，占0.8933的有效表决权％；弃权76000股，占出席会议有效表决权0.0141％。
2、中小股东单独或共持有公司5%以下股份的总表决：
同意1,298,900股，20.8645，占出席会议中小股东的有效表决权％；反对4,850,500股，占中小股东出席会议有效表决权的77.9147％；弃权76000股，占出席会议中小股东有效表决权的1.2208％。
3、投票结果：该议案已获批准。
(五)审议《关于2023年公司董事长薪酬的议案》
1、总投票情况：
同意534、447、999股，占99.0866的有效表决权％；0.8993反对4、850、500股，占出席会议的有效表决权％；弃权76000股，占出席会议有效表决权0.0141％。
2、中小股东单独或共持有公司5%以下股份的总表决：
同意1,298,900股，20.8645，占出席会议中小股东的有效表决权％；反对4、850、500股，占出席会议中小股东有效表决权的77.9147％；弃权76000股，占出席会议中小股东有效表决权的1.2208％。
3、投票结果：该议案已获批准。
(六)审议《公司监事会主席2023年薪》
1、总表决：
同意534,447,999股，占会议有效表决权的99.08666％；0.8993反对4、850、500股，占出席会议的有效表决权％；弃权76000股，占出席会议有效表决权0.0141％。
2、中小股东单独或共持有公司5%以下股份的总表决：
同意1,298,900股，20.8645，占出席会议中小股东的有效表决权％；反对4、850、500股，占出席会议中小股东有效表决权的77.9147％；弃权76000股，占出席会议中小股东有效表决权的1.2208％。
3、投票结果：该议案已获批准。
(七)审议《公司2023年度报告全文》和《公司2023年度报告摘要》
1、总表决：
同意534、447、999股，占99.0866的有效表决权％；0.8993反对4、850、500股，占出席会议的有效表决权％；弃权76000股，占出席会议有效表决权0.0141％。
2、中小股东单独或共持有公司5%以下股份的总表决：
同意1,298,900股，20.8645，占出席会议中小股东的有效表决权％；反对4、850、500股，占出席会议中小股东有效表决权的77.9147％；弃权76000股，占出席会议中小股东有效表决权的1.2208％。
3、投票结果：该议案已获批准。
(八)审议《关于2024年财务预算的议案》
1、总表决：
同意534、447、999股，占99.0866的有效表决权％；0.8993反对4、850、500股，占出席会议的有效表决权％；弃权76000股，占出席会议有效表决权0.0141％。
2、中小股东单独或共持有公司5%以下股份的总表决：
同意1,298,900股，20.8645，占出席会议中小股东的有效表决权％；反对4、850、500股，占出席会议中小股东有效表决权的77.9147％；弃权76000股，占出席会议中小股东有效表决权的1.2208％。
3、投票结果：该提案获得批准。
(九)关于修改的审议〈公司章程〉的议案》
1、总表决：
99.9758同意539、243、799股，占出席会议的有效表决权％；0.010101反对54700股，占出席会议的有效表决权％；弃权76000股，占出席会议有效表决权0.0141％。
2、中小股东单独或共持有公司5%以下股份的总表决：
同意6.094、700股，占出席会议中小股东有效表决权的97.9005％；0.87877反对54700股，占出席会议中小股东的有效表决权％；弃权76000股，占出席会议中小股东有效表决权的1.2208％。
3、投票结果:该议案获得出席会议有效投票股份总数的2/3以上批准，该议案获得批准。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名:严刚、颜孝忠
3、结论意见：贵公司2023年年度股东大会召开程序、召集人资格、股东（含股东授权代表）资格和股东大会投票程序符合现行法律、行政法规、规章和贵公司章程的有关规定，股东大会投票结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议及2023年会议记录；
2、北京大成(重庆)律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发有限公司董事会
2024年6月28日
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