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2025年04月07日 星期一
2023年东风电子科技股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-029
东风电子科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月27日
(二)股东大会召开地点:上海市普陀区中山北路2000号22层
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合，现场召开
会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议以记名投票的形式进行。这次会议
召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人；董事袁丹伟先生因工作原因未能参加会议；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书李非先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：关于2023年财务决算报告和2024年财务预算报告的提案
审查结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：预计2024年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年向东风汽车金融有限公司申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年固定资产投资计划议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《公司独立董事管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案6、提案7为关联交易提案，因此关联股东东东风汽车零部件(集团)有限公司回避表决；
2、在本次审议的议案中，中小投资者单独计票的议案为：议案5、6、7。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师:吴伯庆、王蔚薇
2、律师见证结论：
律师认为，会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
决定，参加会议的人员资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定
规定，本次会议通过的各项决议合法有效。
特此公告。
东风电子科技有限公司董事会
2024年6月28日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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