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2025年04月07日 星期一
2024年北京华大九天科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-025
2024年北京华大九天科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间:2024年6月25日下午4::30
(2)网上投票时间:
2024年6月25日9月25日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
2024年6月25日上午9月25日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午3:00期间的任何时间。
2、会议地点：北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：公司董事长刘伟平先生
6、会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席现场股东大会的股东和股东代理人共2人，代表95、719、618股，占公司表决权股份总数的17.6298%。
44名股东通过网上投票出席会议，代表270股、678股、590股，占公司表决权股份总数的49.8541%。
综上所述，参加股东大会的股东人数为46人，代表366、398、208股，占公司表决权股份总数的67.4839%。
公司中小股东(“中小股东”是指除董事、监事、高级管理人员、单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)和股东代理人共42人，代表股份37、585、114股，占公司表决权股份总数的6.9225%。
2、除独立董事吴革先生请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员和北京金都律师事务所见证律师出席或出席股东大会。
三、审议和投票情况
本次股东大会将现场记名投票与网上投票相结合，审议通过以下提案：
1、《关于修订和制定公司部分制度的议案》逐项审议通过
1.01、特别决议审议通过了《关于修改的修改》〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意362、450、250股，占出席会议的股东和股东代理人总表决权的98.925%；反对3、947、958股，占出席会议的股东和股东代理人总数的1.0775%；弃权0股占出席会议的股东和股东代理人总表决权0.000%。
1.02、审议通过了《关于修订的》〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意362、450、250股，占出席会议的股东和股东代理人总表决权的98.925%；反对3.947,958股，占出席会议的股东和股东代理人总数的1.0775%；弃权0股占出席会议的股东和股东代理人总表决权0.000%。
1.03、审议通过了《关于修订的》〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意362、450、250股，占出席会议的股东和股东代理人总表决权的98.925%；反对3、947、958股，占出席会议的股东和股东代理人总数的1.0775%；弃权0股占出席会议的股东和股东代理人总表决权0.000%。
1.04、审议通过了《关于修订的》〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意362、450、250股，占出席会议的股东和股东代理人总表决权的98.925%；反对3、947、958股，占出席会议的股东和股东代理人总数的1.0775%；弃权0股占出席会议的股东和股东代理人总表决权0.000%。
1.05、审议通过了《关于修订的》〈对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意362、450、250股，占出席会议的股东和股东代理人总表决权的98.925%；反对3、947、958股，占出席会议的股东和股东代理人总数的1.0775%；弃权0股占出席会议的股东和股东代理人总表决权0.000%。
1.06、审议通过了《关于修订的》〈独立董事年报工作制度〉的议案》
投票结果：同意362,450,250股，占出席会议的股东和股东代理人总数的98.9225%；反对3、947、958股，占出席会议的股东和股东代理人总数的1.0775%；弃权0股占出席会议的股东和股东代理人总表决权0.000%。
1.07、审议通过了《关于制定的》〈会计师事务所选择管理办法〉的议案》
表决结果:同意366、395、308股，占出席会议的股东和股东代理人总表决权的99.992%；反对2.900股，占出席会议股东和股东代理人总表决权的0.008%；弃权0股占出席会议的股东和股东代理人总表决权0.000%。
四、律师出具的法律意见
北京金杜律师事务所张一娜、李思琪律师出席股东大会并发表以下法律意见：“股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。”
五、备查文件
1、2024年首次临时股东大会决议，北京华达九天科技有限公司；
2、北京金杜律师事务所关于北京华达九天科技有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京华大九天科技有限公司董事会
2024年6月25日
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