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2025年04月11日 星期五
新疆雪峰科技(集团)有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603227 证券简称:雪峰科技 公告编号：2024-031
新疆雪峰科技(集团)有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月25日
（2）股东大会地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司一半以上的董事推荐董事姜兆新为会议主持人，主持会议。会议召集程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事长田勇、董事李永红因工作原因未能出席会议；
2、在职监事3人，出席2人，其中：监事戴永刚因工作原因未能出席会议；
3、公司高级管理人员吕文颖出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:新疆雪峰科技(集团)有限公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:新疆雪峰科技(集团)有限公司2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称:新疆雪峰科技(集团)有限公司2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年新疆雪峰科技(集团)有限公司财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:《新疆雪峰科技(集团)有限公司2023年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称:《新疆雪峰科技(集团)有限公司2023年募集资金储存使用专项报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:新疆雪峰科技(集团)有限公司2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:新疆雪峰科技(集团)有限公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:新疆雪峰科技(集团)有限公司2024年对外捐赠计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:关于新疆雪峰科技(集团)有限公司2024度财务预算计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次股东大会共审议了10项议案，均为普通决议议案。所有议案均获得出席本次会议并有权表决相关议案的1/2以上股东（股东代理人）有效表决权的批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤，布云·德力格
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年股东大会召开程序、股东大会人员资格、股东大会议案投票方式、投票程序和投票结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，决议合法有效。
特此公告。
新疆雪峰科技(集团)有限公司董事会
2024年6月26日
● 网上公告文件
天阳律师事务所关于新疆雪峰科技(集团)有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。
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