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2025年04月07日 星期一
2024年杭州聚合顺新材料有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605166 简称证券：聚合顺 公告编号：2024-045
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月25日
(二)股东大会地点:杭州聚合顺信材料有限公司一楼会议室，浙江省杭州市钱塘区纬十路389号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事毛新华、傅永宾因公未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书姚双燕和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、选举公司独立董事的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
对中小投资者单独计票的议案：议案1。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所
律师：吴海珍 闵未若雁
2、律师见证结论：
杭州聚合顺信材料有限公司。2024年第二次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议资格、会议投票程序符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律法规等规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州聚合顺新材料有限公司董事会
2024年6月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：605166 简称证券：聚合顺 公告编号：2024-044
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料有限公司
完成独立董事选举，调整第三届董事会
各专门委员会委员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.第三届董事会独立董事的补选
杭州聚合顺信材料有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。选举周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2024年6月25日起至第三届董事会届满。
二、调整各专门委员会情况
公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。调整如下:
1．战略委员会委员
调整前：傅昌宝（主席）、毛新华，俞婷婷：
调整后：傅昌宝（主席）、毛新华，尹德军。
2．审计委员会委员
调整前：陈勇(主任委员)、傅昌宝，俞婷婷；
调整后：韩林静（主席）、傅昌宝，尹德军。
3．工资与考核委员会委员
调整前：杜淼（主席）、傅昌宝、陈勇；
调整后：周明生（主席）、傅昌宝，韩林静；
4．提名委员会委员
调整前：余婷婷（主席）、傅昌宝，杜淼；
调整后:尹德军(主席)、傅昌宝，周明生。
特此公告。
杭州聚合顺新材料有限公司
董事会
2024年6月26日
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