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2025年04月07日 星期一
2023年上海至纯净系统科技有限公司股东大会决议公告
证券代码：603690 简称证券:至纯科技 公告编号：2024-065
上海至纯净系统科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月24日
（2）股东大会地点：上海市闵行区紫海路170号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长江源女士主持。会议采用现场、在线通信和在线投票相结合的方式。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：杨妍静、张晓枫
2、律师见证结论：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海至纯净系统科技有限公司董事会
2024年6月25日
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