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2025年04月07日 星期一
益阳信通股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2024-044
益阳信通有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月20日
（2）股东大会地点：北京石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦 CD 座 1236室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召集，董事长袁义祥先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开和投票方式符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陶恒亮先生出席了股东大会；公司全体高级管理人员和广东华商（长沙）律师事务所律师出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称:公司2023 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称:公司2023 董事会年度工作报告
审查结果：通过
表决情况：
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3、提案名称:公司2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称:公司2023 年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司拟与益阳集团签订回购协议及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《益阳信通股份有限公司章程》修订议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修订《益阳信通股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订《益阳信通股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《益阳信通有限公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称:公司2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会在表决议案5时，控股股东益阳集团有限公司及其一致行动人大连万一投资有限公司已回避表决；
2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东大会的股东持有的有效表决股份总数的三分之二以上通过了法案6。
3、其他议案为普通决议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东大会的股东持有的有效表决股份总数超过一半。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：宁华波、陈阳
2、律师见证结论：
本公司律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
益阳信通有限公司董事会
2024年6月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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