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2025年04月07日 星期一
江西金达莱环保有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-014
江西金达莱环保有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月20日
(二)股东大会召开地点:江西省南昌市新建区长岭外商投资开发区工业大道459号
(三)出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长陶坤女士主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨晨露女士出席了会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确认2023年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认2023年监事工资的议案
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：使用剩余超额募集资金永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案5、提案6和提案11对中小投资者单独计票；
2、股东大会还听取了《独立董事2023年度报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：周珍、邓颖
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保有限公司
董事会
2024年6月21日
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