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2025年04月12日 星期六
南京化纤有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600889 简称证券:南京化纤 公告编号：2024-026
南京化纤有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2024年6月19日
（2）股东大会地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智苑9号公司307会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长陈建军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年财务决算及2024年预算
审查结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2023年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：确认公司2023年董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认公司2023年监事报酬的议案
审查结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司未弥补实收资本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:公司2024年财务审计机构和内控审计机构续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：关于公司2024年担保子公司的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：公司独立董事管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案全部通过；
2、议案8、对中小投资者单独计票10项。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京兰台（南京）律师事务所
律师：冯华，郝成娟
2、律师见证结论：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效.
特此公告。
南京化纤有限公司董事会
2024年6月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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