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2025年04月07日 星期一
三棵树涂料有限公司第五期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-036
三棵树涂料有限公司
第五期员工持股计划第三次持有人会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2024年6月14日，三棵树涂料有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第三次持有人会议在公司会议室召开。本次会议的召开、召开和表决程序符合《三棵树涂料有限公司第五期员工持股计划（草案）》和《三棵树涂料有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
审议通过了《关于延长第五期员工持股计划存续期的议案》。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于延长第五期员工持股计划存续期的公告》(公告号:2024-037)。
投票结果：同意36321万份，占参加持有人会议总份额的99.74%；反对96万份，占出席持有人会议总份额的0.26%；弃权0份。
特此公告。
三棵树涂料有限公司董事会
2024年6月15日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-037
关于三棵树涂料有限公司
延长员工持股计划第五期存续期的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年6月14日，三树涂料有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长第五期员工持股计划存续期的议案》，同意公司将第五期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年7月12日。现将有关信息公告如下：
一、本期员工持股计划的基本情况
公司于2021年6月24日、2021年7月13日召开第五届董事会第二十次会议，2021年第三次临时股东大会审议通过〈三树涂料有限公司第五期员工持股计划(草案)〉及其总结的议案等相关议案。具体内容见2021年6月25日和2021年7月14日上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。
2021年7月13日至2024年7月12日，本期员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会批准本期员工持股计划之日起计算。
截至本公告披露之日，本期员工持股计划共持有公司股份18、105、220股，占公司目前股本总额的3.44%。
二、延长本期员工持股计划存续期的相关情况
本期员工持股计划的存续期将于2024年7月12日届满。根据公司《第五期员工持股计划管理办法》和《第五期员工持股计划（草案）》的有关规定，经出席持有人会议的代表持有的股份超过三分之二并提交董事会审议批准后，本期员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来可持续稳定发展的信心和对公司股票价值的判断，公司召开了第五届员工持股计划第三次持有人会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过了第五届员工持股计划延长的议案，同意将员工持股计划延长12个月，即延长至2025年7月12日。
公司将根据本期员工持股计划的进展情况，按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请注意相关公告和投资风险。
特此公告。
三棵树涂料有限公司董事会
2024年6月15日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-038
三棵树涂料有限公司
关于为子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川三树涂料有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川三树涂料有限公司（以下简称“四川三树”）；
● 本担保金额及实际提供的担保余额：四川三棵树担保本金1.3万元。截至本公告披露之日，四川三棵树实际提供的担保余额为34万元、286.62万元（上述担保余额数据不包括本次）；
● 本担保是否有反担保：否；
● 逾期对外担保累计金额：公司无逾期对外担保；
● 特殊风险提示：经2023年股东大会批准的公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。请注意相关投资风险。
1、交易和担保概述
公司于2024年4月18日、2024年5月10日召开第六届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司向金融机构申请信用额度并提供担保的议案》2024年，公司及其子公司同意向商业银行、政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请不超过150亿元的综合信用额度，公司为上述融资额度提供不超过95亿元的担保额度，自2023年股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，担保额度授权期限为。具体内容见公司2024年4月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及其子公司向金融机构申请信用额度并提供担保的公告》(公告号:2024-022)。
本担保如下：
近日，公司与成都农村商业银行有限公司邛崃羊安分行（以下简称邛崃羊安分行）签订了最高担保合同（以下简称“担保合同”），为四川三棵树与邛崃羊安分行签订的主合同项下债务提供1.3万元连带责任担保。
二是被担保人的基本情况
1、四川三树涂料有限公司名称
2、与公司的关系：公司全资子公司
3、注册资本：31000万元
4、成立时间：2015年4月9日
5、统一社会信用代码：9151018332036
6、法定代表人：周兴酉
7、注册地址：天府新区邛崃工业园羊横四路35号
8、经营范围：水基涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基胶粘剂、地板涂料等化学品（含危险化学品）及包装生产销售；工具、辅助材料、店铺材料销售；室内外装饰设计服务。（上述经营项目需要取得有关行政许可证的，按照许可证批准的项目和期限经营）
9、被担保人的主要财务指标：
单位：万元
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三、保证合同的主要内容
1、担保人：三棵树涂料有限公司
2、债权人：成都农村商业银行股份有限公司邛崃羊安分行
3、保证金额：13000万元
4、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
5、担保期：（1）担保期按债权人对债务人的每笔贷款分别计算，自每笔贷款合同约定的债务履行期届满之日起三年。（2）银行承兑汇票和保函的保证期为债权人预付款之日起三年。（3）商业承兑汇票贴现的保证期为贴现票据到期之日起三年。（4）法律、法规或主合同约定的事项导致债务提前到期的，保证人保证期自债务提前到期之日起三年。主合同项下的债务分期履行的，保证期为每期债务到最后一期债务履行期届满后三年。
6、担保范围：本金及产生的利息、复利、罚息及实现债权的全部费用。
四、董事会意见
上述担保是为了满足公司全资子公司在经营过程中的实际资本需求。四川三棵树经营状况稳定，信用状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。上述担保符合有关政策、法规和公司章程。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
经2023年年度股东大会批准的公司及其子公司对子公司提供的担保总额不超过95亿元，占公司最新审计净资产的388.44%；公司及子公司对外担保总额(不含对子公司担保)不超过3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.31%。
截至2024年6月13日，公司及其子公司的担保余额为359、957.76万元，占公司最近一期经审计净资产的147.18%。其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为349、750.84万元，占公司最近一期经审计净资产的143.01%。公司没有逾期担保。
特此公告。
三棵树涂料有限公司董事会
2024年6月15日
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