公司于2024年4月10日和2024年5月15日召开了第六届董事会第十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《银行综合信用担保申请议案》。详见公司在巨潮信息网披露的《董事会决议公告》(公告号:〔2024〕004号）、《关于申请银行综合信用担保的公告》(公告号:〔2024〕007号）、《关于2023年股东大会决议的公告》(公告号:〔2024〕021号）。

根据上述股东大会决议，公司对上海华明等资产负债率低于70%的下属公司提供总额不超过1.3万元的担保，担保有效期为2023年股东大会审议通过之日起至2024年股东大会召开之日止。公司对上海华明的担保在授权的1.3万元范围内。

二、被担保人的基本情况

1、上海华明电力设备制造有限公司名称

成立日期：1995年4月3日

注册资本：3911.225万元

法定代表人：肖毅

登记地点：上海市普陀区同普路977号

主营业务:电力设备(专项除外)(生产、销售、咨询)；从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

上海华明公司全资下属公司持有100%的股份，其最近一年和一期的主要财务数据：

单位：元

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上海华明不是不诚实的被执行人。

三、担保协议的主要内容

2024年6月11日，公司与宁波银行签订了上海华明融资业务最高担保合同，为上海华明于2024年5月15日至2025年5月15日与宁波银行签订的一系列信贷业务合同债务提供连带责任担保，协议主要内容如下：

被担保人(借款人)：上海华明电力设备制造有限公司

担保方式：连带责任担保：连带责任担保

担保期限：1、保证人保证期为主合同约定的债务人债务履行期届满之日起两年；主合同约定债务分期到期的，保证期为每项债务履行期届满之日起两年。2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成延期协议的，保证人应当自延期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证、银行担保（担保）等表外业务的担保期为债权人预付款之日起两年。4、银行/商业承兑汇票贴现的保证期为贴现票据到期之日起两年。5、法律、法规或者主合同约定的事项导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期自债务提前到期之日起两年。

被担保主债权：最高债权限额为800万元及相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及费用等。

上述对外担保事项和金额符合《公司关于申请银行综合信用担保的公告》。

四、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司及其下属全资及控股子公司对合并报表外的单位无担保，公司及其下属全资及控股子公司担保总额为129、946.67万元，全资及控股子公司担保余额为53059.85万元，占公司2023年审计净资产的15.78%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保，因担保被判败诉而承担损失的。

五、备查文件

与宁波银行签订的最高担保合同

特此公告。

华明电力设备有限公司董事会

2024年6月13日

责编：诗婷婷

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