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2025年04月12日 星期六
2024年金鸿控股集团股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000669 证券简称： ST金鸿 公告编号：2024-047
金鸿控股集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
除董事刘玉祥先生外，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。由于缺席2024年第一次临时股东大会，董事刘玉祥未能保证公告的真实性、准确性和完整性。
特别提示：
1、 股东大会没有否决议案。
2、 股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议:2024年6月12日 下午 2:30
(2)网上投票:2024年6月12日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；2024年6月12日9日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。
2、现场召开地点：
湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室
3、举办方式：现场记名书面投票与网上投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：张达威
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议的总体情况:
1、现场参加和网上投票：
38名股东和股东代表参加了股东大会现场会议和网上投票，代表184、227、842股，占680、408、797股的27.0761%。
其中，共有1名股东和股东代理人参加了现场会议，代表有表决权的股份数为140,899,144股，占本次会议公司表决权股份总数的20.7080%。共有37名股东通过网络投票，43,328,698股代表有表决权，占本次会议公司表决权股份总数的6.3680%。
37名中小投资者通过现场和网络参加会议，拥有和代表43、328、698股股份，占会议公司表决权股份总数的6.3680%。中小投资者是指除单独或共持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管和律师的出席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了股东大会，公司高级管理人员、见证律师：杨川平律师、张晓亮律师出席了股东大会。
二、提案审议和表决
本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：
(一)审议通过修订〈公司章程〉的议案》
该议案是一项特别决议，已获得股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决:同意183、972、142 99.8612股份占股东大会有效表决权的总数％；反对254,700 股票占股东大会有效表决权总数的0.1383％；弃权1,000 股票占股东大会有效表决权股份总数的0.005％。
中小股东表决:同意43,072,998 99.40999占出席会议的中小股东持有的有效表决权的股份％；反对254,700 股份，0.58788股份，占出席会议中小股东持有的有效表决权％；弃权1,000 股票占0.0023的有效表决权％。
(二)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决:同意183、995、342 股份占99.8738，占股东大会有效表决权的总数％；反对231,500 股票占股东大会有效表决权总数的0.1257％；弃权1,000 股票，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东投票：同意43,096,1986 99.46344股份占出席会议中小股东持有的有效表决权％；反对231,500 股份，0.5343股份，占出席会议中小股东持有的有效表决权％；弃权1,000 股票占0.0023的有效表决权％。
(三)审议通过《刘玉祥先生公司第十届董事会非独立董事免职议案》
表决:同意183、840、342 股份占99.78977，参加股东大会有效表决权的总数％；反对386,500 股票占股东大会有效表决权股份总数的0.2098％；弃权1,000 股票占股东大会有效表决权股份总数的0.005％。
中小股东表决:同意42、941、198 股票占出席会议的中小股东持有的有效表决权的99.1057股份％；反对386,500 股票占0.8920股东在会议上持有的有效表决权％；弃权1,000 股票占0.0023的有效表决权％。
(四)逐项审议《关于免除公司第十届监事会非职工监事的议案》
议案4.01、审议通过了《郭见驰先生公司第十届监事会非职工监事职务豁免》
表决:同意183、840、342 股份占99.78977，参加股东大会有效表决权的总数％；反对386,500 股票占股东大会有效表决权股份总数的0.2098％；弃权1,000 股票占股东大会有效表决权股份总数的0.005％。
中小股东表决:同意42、941、198 股票占99.1057年中小股东持有的有效表决权％；反对386,500 股票占0.8920股东在会议上持有的有效表决权％；弃权1,000 股票占0.0023的有效表决权％。
议案4.02、审议通过了《陈蒙女士公司第十届监事会非职工监事职务豁免》
表决:同意183、840、342 股票占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7897。％；反对386,500 股票占股东大会有效表决权股份总数的0.2098％；弃权1,000 股票，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东投票：同意42,941,1988年 股票占出席会议的中小股东持有的有效表决权的99.1057股份％；反对386,500 股票占0.8920股东在会议上持有的有效表决权％；弃权1,000 股票占0.0023的有效表决权％。
(五)逐项审议提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
议案5.01、袁志彪先生提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决:同意170、440、650 92.5162股票占参加股东大会有效表决权的总数％。
中小股东表决:同意29、541、506 68.18万股票占出席会议中小股东持有的有效表决权％。
议案5.02、郭涛先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决:同意169、820、650 92.1797股票占参加股东大会有效表决权的总数％。
中小股东表决:同意28、921、506 66.7491股票占出席会议中小股东持有的有效表决权％。
(六)逐项审议《提名公司第十届监事会非职工监事提案》
议案6.01、审议通过了第十届监事会非职工监事候选人李方先生的提名
表决:同意169、530、750 92.02233股票占股东大会有效表决权的总数％。
中小股东表决:同意28、631、606 出席会议的中小股东持有的有效表决权股份为66.08万％。
议案6.02、朱爱炳先生提名为第十届监事会非职工监事候选人。
表决:同意170、820、750 92.7225股票占股东大会有效表决权的总数％。
中小股东表决:同意29、921、606 69.0572股票占出席会议中小股东持有的有效表决权％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天达共和国（成都）
2、律师姓名： 杨川平、张小亮
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、投票程序和投票结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《金鸿公司章程》的有关规定。本次股东大会的决议是合法有效的。
四、备查文件
1、股东大会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团有限公司
董 事 会
2024年6月12日
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