市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
2024年上海全球控股集团有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603030 证券简称：ST全建筑 公告号：临2024-071
上海全球控股集团有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年6月11日
(二)股东大会召开地点:上海市南宁路1000号18楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱斌先生主持，董事、监事、高级管理人员出席会议。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司增加董事会席位和修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
3、关于增加董事的议案
■
4、涉及5%以下股东的重大事项表决情况
■
5、议案表决的相关情况说明
1、提案1.提案2。属于特别提案，已获得出席股东大会的股东和股东代理人三分之二以上的表决权，并对中小股东投资者的表决情况单独计票。
2、提案3.黄海清先生和陈晓天先生被选为第五届董事会非独立董事。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：成威，陈颖
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
上海全球控股集团有限公司董事会
2024年6月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
