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2025年04月07日 星期一
2024年长白山旅游有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-045
长白山旅游有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月11日
（2）股东大会地点：长白山旅游有限公司二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事周庆林主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的通知和召开符合《公司法》、公司章程和国家有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事王昆、姚一辰、王怀波因公务未能参加，独立董事彭德成因公务未能参加。
2、公司在任监事4人，出席2人，监事王东、赵玉东未能参加公务；
3、董事会秘书段国岩出席会议；副总经理王俊超出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于增加经营范围和修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《长白山旅游有限公司独立董事专项会议制度》议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会议案全部审议通过，审议议案不涉及相关股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林省兢诚律师事务所
律师：丛亚婷、袁佳奇
2、律师见证结论：
吉林省律师事务所律师认为，股东大会的召集和召开程序、参与者资格、召集人资格、审议议案、表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、法律、法规、规范性文件及《股东大会规则》等公司章程、根据《公司股东大会议事规则》，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
长白山旅游有限公司董事会
2024年6月12日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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