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2025年04月12日 星期六
2024年杭州凯尔达焊接机器人有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-045
杭州凯尔达焊接机器人有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月6日
（2）股东大会地点：杭州凯尔达焊接机器人有限公司会议室，浙江省杭州市萧山区长明路778号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注：截至股东大会股权登记日，公司总股本为109、858、870股，其中公司回购专户股份为5、150、000股，回购股份不享有表决权，股东大会股份总数为104、708、870股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由董事长侯润石先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，参与董事以现场通讯方式出席；
2、公司在职监事3人，出席3人，监事现场结合通讯出席；
3、董事会秘书陈显芽先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表持有效表决权的2/3以上批准。
2、对中小投资者单独计票的议案：无。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：杨钊律师、郭正杰律师
2、律师见证结论：
杭州凯尔达焊接机器人有限公司股东大会召开程序，参加股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则、上市公司治理准则、上海证券交易所上市公司自律监督指南1号法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会通过的表决结果是合法有效的。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人有限公司董事会
2024年6月7日
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