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2025年04月07日 星期一
天津百利特精电气有限公司董事会八届二十六次会议决议公告
特别提示
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年6月4日下午，天津百利特精电气有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届26次会议13次:30.会议通知于2024年5月30日由董事长杨川先生发布。会议应出席6名董事，实际出席6名，公司监事和高级管理人员出席会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与会董事讨论后，会议决议如下：
一、审议通过《关于控股子公司搬迁项目的议案》
为进一步提高产品技术水平和生产效率，公司控股子公司天津百里纽泰克电气科技有限公司计划实施搬迁项目，更新升级生产技术和设备，降低生产成本，提高产品竞争力。本项目投资约2439万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不影响公司的正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于控股子公司船舶专用泵研发制造中心项目的议案》
为进一步增强创新活力，提高产品质量水平和生产效率，公司控股子公司天津泵机械集团有限公司计划建设船舶专用泵研发制造中心。本项目投资约5万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不影响公司的正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气有限公司董事会
二〇二四年六月六日
股票简称:百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-018
天津百利特精电气有限公司
董事会第八届二十六次会议决议公告
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