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2025年04月07日 星期一
上海雅运纺织化工有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-031
上海雅运纺织化工有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月31日
（2）股东大会地点：上海嘉定区鹤友路198号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合，董事长谢兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨勤海先生出席了会议，财务总监和其他公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年财务决算报告
审查结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审查结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2024年公司综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：关于公司及其子公司在2024年提供相互担保金额的提案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2024年公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审查结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2024年公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司董事2023年薪及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司监事2023年薪及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会通过了上述所有议案，结合现场投票和网上投票。
2、股东大会第六、8、9、10、对中小投资者单独计票的11项议案。
3、股东大会第11项议案涉及相关股东回避表决，谢兵、顾哲栋、郑怡华、曾建平等出席会议的股东回避表决， 回避总股份为119、699、860股；股东大会第12项提案涉及相关股东回避表决，出席会议的股东朱颖回避表决， 总回避表决股份为500股.
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：陈晓敏、王雅清
2、律师见证结论：
本所认为，公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海雅运纺织化工有限公司董事会
2024年6月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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