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2025年04月12日 星期六
昆山沪光汽车电器有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：605333 证券简称:沪光股份 公告编号：2024-045
昆山沪光汽车电器有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月31日
(二)股东大会地点:江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，由董事金成成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书成磊先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年董事薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东成三荣(持有股份262,000,000)、关联股东金成成(持有650000股)、关联股东成国华(持有30000股)、关联股东成磊(持有股份2、630、000)、关联股东陈靖雯(持有股份1、2000、000)回避本议案表决。关联股东持有公司股份334、43000股，不计入本议案出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数。
11、议案名称：2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、提案名称：关于2024年向昆山农村商业银行申请综合授信额度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东成三荣(持有股份262,000,000)、关联股东金成成(持有650000股)、关联股东成国华(持有30000股)、关联股东成磊(持有股份2、630、000)、关联股东陈靖雯(持有股份1、2000、000)回避本议案表决。关联股东持有公司股份334、43000股，不计入本议案出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数。
13、议案名称：2024年对外担保预期议案
审议结果：通过
表决：该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
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14、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决：该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
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16、议案名称：关于制定会计师事务所专项制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次会议的所有议案均经审议批准；其中，《2024年对外担保预期议案》和《股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议，出席会议的股东和股东代理人持有表决权股份总数的2/3以上审议通过；其中，《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预期的议案》和《关于2024年向昆山农村商业银行申请综合信用额度的议案》涉及相关交易，公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华先生、陈靖雯女士已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：曹一然，张凡律师
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、昆山沪光汽车电器有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
昆山沪光汽车电器有限公司董事会
2024年6月1日
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