(2)网上投票时间:2024年5月31日，深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统投票时间为:2024年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所网上投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2024年5月31日9日投票:15-15:00。

2.召开地点:西藏矿业发展有限公司(以下简称“公司”或“公司”)位于西藏自治区拉萨柳梧新区慈觉林街顿珠金融城金溪苑15层。

3.召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

4.召集人:西藏矿业发展有限公司董事会

5.主持人:董事长曾泰先生

6.会议的合法性和合规性

本次会议的召开和召开，经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过，符合《公司法》的召开和召开、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、出席会议

1.参加股东大会的股东和股东代表(现场和网络)16人，代表113、350、983股，占上市公司有效表决权总股份的21.7492。％。

其中：1名股东通过现场投票代表108、733、483股，占上市公司有效表决权总股份的20.8632％。

15名股东通过网上投票，代表4、617、500股，占上市公司有效表决权总股份的0.8860％。

中小股东出席的总体情况：

15名中小股东通过现场和网上投票，代表4,617,500股，占上市公司有效表决权总额的0.8860股％。

其中：现场投票中小股东0人，代表0股，占上市公司有效表决权总股份的0股％。

15名中小股东通过网上投票，代表4、617、500股，占上市公司有效表决权总股份的0.8860％。

2.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，本次会议共审议通过了14项提案。每项提案的具体投票结果如下：

1.公司董事会2023年度工作报告议案

①总体表决：

同意113、146、183股，占出席会议所有股东持有的99.8193股的有效表决权％；0.0161反对18300股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；弃权186500股(其中默认弃权18550股)占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份的0.1645％。

②中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东持有有效表决权总股份的95.5647，412700股％；出席会议的中小股东持有的有效表决权0.3963股反对18、300股％；弃权186500股(其中默认弃权185500股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份4.0390股。％。

③投票结果：提案获得批准。

2.公司监事会2023年度工作报告议案

①投票总体情况：

②中小股东表决：

③投票结果：提案获得批准。

3.2023年公司财务决算报告提案

①投票总体情况：

②中小股东表决：

③投票结果：提案获得批准。

4.公司2023年利润分配计划议案

①投票总体情况：

同意99.8187股113、145、483股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；0.01511反对17、100股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；弃权188400股(其中默认弃权185500股)占出席会议所有股东持有效表决权总股份的0.1662％。

②中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东持有有效表决权总股份的95.5495，412.000股％；出席会议的中小股东持有的有效表决权0.3703股份反对17、100股％；弃权188400股(其中默认弃权185500股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份4.0801％。

③投票结果：提案获得批准。

5.公司2023年度报告及摘要的议案

①总体表决：

同意99.817613、144、283股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；0.0161反对18300股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；弃权188400股(其中默认弃权185500股)占出席会议所有股东持有效表决权总股份的0.1662％。

②中小股东表决：

出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份为95.5236，同意4、410、800股％；出席会议的中小股东持有的有效表决权0.3963股反对18、300股％；弃权188400股(其中默认弃权185500股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份4.0801％。

③投票结果：提案获得批准。

6.公司关于2024年度财务预算报告的议案

①总体表决：

同意98.485股份为11股、637股和683股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；反对1.3470股，526、800股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；弃权186500股(其中默认弃权18550股)占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份的0.1645％。

②中小股东表决：

同意2、904、200股，占出席会议的中小股东持有的62.895总表决权％；反对1、526、800股33.0655，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份％；弃权186500股(其中默认弃权185500股，因未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股4.0390股。％。

③投票结果：提案获得批准。

7.关于公司独立董事津贴和费用的提案

①总体表决：

同意99.8165股份为113、142、983股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；0.0161反对18300股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；弃权189700股(其中默认弃权185500股)占出席会议所有股东持有效表决权总股份的0.1674％。

②中小股东表决：

同意95.4954股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份％；出席会议的中小股东持有的有效表决权0.3963股反对18、300股％；弃权189700股(其中默认弃权185500股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份的4.1083％。

③投票结果：提案获得批准。

8.张金涛先生是公司第八届董事会非独立董事的议案

①总体表决：

②中小股东表决：

③投票结果：提案获得批准。

9.选举尼拉女士为公司第八届董事会非独立董事

①总体表决：

②中小股东表决：

③投票结果：提案获得批准。

10.布琼次仁先生是公司第八届董事会非独立董事的议案

①总体表决：

②中小股东表决：

同意4,409,500股，占中小股东出席会议所持有的有效表决权总股份的95.4954。％；反对18300股，占出席会议的中小股东总有效表决权的0.3963％；弃权189700股(其中默认弃权185500股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份的4.1083％。

③投票结果：提案获得批准。

11.选举单志健先生是公司第八届董事会非独立董事的议案

①总体表决：

②中小股东表决：

同意95.4954股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份％；出席会议的中小股东持有的有效表决权0.3963股反对18、300股％；弃权189700股(其中默认弃权185500股，因未投票)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总额的4.1083股。％。

③投票结果：提案获得批准。

12.选举拉巴江村先生为公司第八届监事会监事的议案

①总体表决：

②中小股东表决：

③投票结果：提案获得批准。

13.选举杜秋女士为公司第八届监事会监事的议案

①总体表决：

同意99.7704股份为113、090、683股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；0.0623反对70600股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份％；弃权189700股(其中默认弃权185500股)占出席会议所有股东持有效表决权总股份的0.1674％。

②中小股东表决：

同意94.3627股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份％；1.5290股反对70股和600股，占出席会议的中小股东的有效表决权％；弃权189700股(其中默认弃权185500股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份的4.1083％。

③投票结果：提案获得批准。

14.关于董事会选举独立董事的议案

本议案采用累计投票制度，选举牟文女士、王贝女士、杨勇先生、邓昭平先生、严洪先生为公司第八届董事会独立董事。具体情况如下：

14.01选举牟文女士为第八届董事会独立董事

总投票：同意110、247、386股，占出席会议所有股东持有效投票总数的97.2620%。其中，中小股东投票：同意1、513、903股，占出席会议中小股东持有的有效投票总数 32.7862%。

投票结果：牟文女士当选为公司第八届董事会独立董事。

14.02选举王蓓女士为公司第八届董事会独立董事

投票结果：王蓓女士当选为公司第八届董事会独立董事。

14.03选举杨勇先生为第八届董事会独立董事

总投票：同意110、247、486股，占出席会议所有股东持有效投票总数的97.2620%。其中，中小股东投票：同意1、514、003股，占出席会议中小股东持有的有效投票总数 32.7884%

投票结果：杨勇先生当选为公司第八届董事会独立董事。

14.04选举邓昭平先生为公司第八届董事会独立董事

总投票：同意110、246、686股，占出席会议所有股东持有效投票总数的97.2613%。其中，中小股东投票：同意1、513、203股，占出席会议中小股东持有的有效投票总数 32.7710%。

投票结果：邓昭平先生当选为公司第八届董事会独立董事。

14.05选举严洪先生是公司第八届董事会独立董事

总投票：同意110、246、791股，占出席会议所有股东持有效投票总数的97.2614%。其中，中小股东投票：同意1、513、308股，占出席会议中小股东持有的有效投票总数 32.7733%。

投票结果：严洪先生当选为公司第八届董事会独立董事。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金凯(成都)律师事务所

2.律师姓名:何鹏康、胡江

3.结论性意见：

股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会的资格合法有效，股东代表（或代理人）的表决权符合法定金额；股东大会的表决程序和结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.年度股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；

2.《关于西藏矿业发展有限公司2023年股东大会的法律意见书》由北京金凯（成都）律师事务所出具；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏矿业发展有限公司

二〇二四年五月三十一日

责编：诗婷婷

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