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2025年04月07日 星期一
上海凤凰企业（集团）有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-026
上海凤凰企业(集团)有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带任务。
2024年5月29日，上海凤凰企业(集团)有限公司(以下简称公司)董事会以书面传真形式发布第十届董事会第十六次会议通知，会议于2024年5月31日通讯召开。会议应出席11名董事，实际出席11名董事。本次会议的召开、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并表决通过了下列决议：
一、上海凤凰关于子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《上海凤凰关于子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(2024-027)。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)董事会
2024年6月1日
证券代码：600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-027
上海凤凰企业(集团)有限公司
子公司使用自己的闲置资金购买
公告银行理财产品
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要提示：
● 投资类型：委托财务管理
● 委托金融产品托管人：江苏银行股份有限公司
● 委托理财金额：2.2亿元
● 委托理财产品名称：苏银理财恒源日申半年持有1号
● 委托理财期限:2024年5月31日至2024年11月30日(6个月)
● 审议程序：委托财务管理事项经公司第十届董事会第十六次会议审议批准
2024年5月31日，上海凤凰企业(集团)有限公司(以下简称公司)召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《上海凤凰关于子公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》同意子公司上海凤凰自行车有限公司(以下简称凤凰自行车)和江苏华久辐条制造有限公司(以下简称华久辐条)以2.2亿元闲置资金购买银行理财产品。具体如下：
一、投资概述
(一)投资目的
公司子公司凤凰自行车、华久辐利用闲置资金2.2亿元购买银行金融产品的主要目的是：在确保资金安全、流动性的基础上，不影响公司的日常生产经营，合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加资本收入。
(二)投资金额
凤凰自行车和华久辐条公司子公司的财务投资总额为2.2亿元。其中，凤凰自行车投资1亿元，华久辐条投资1.2亿元。
(三)资金来源
本公司子公司凤凰自行车、华久辐条用于购买金融产品的资金均为自有闲置资金。
(四)投资方式
公司子公司使用自有闲置资金购买的银行理财产品的基本情况：
1.产品托管人：江苏银行股份有限公司
2.产品经理:苏银理财有限公司
3.产品类型:固定收益、公开发行、开放式
4.产品名称:苏银理财恒源日申半年持有1号
5.金融产品注册码：Z700312100198
6.预计年化收益率为2.20%-3.80%(根据实际情况浮动)
7.预期收入金额：公司子公司购买银行金融产品的预期收入为418.00万元，其中凤凰自行车预期收入为190.00万元，华久辐条预期收入为228.00万元。（最终以金融产品的实际收入和年度审计结果为准）
8.收益类型:净值类型(非保本浮动收益)
9.是否构成关联交易：公司子公司购买银行金融产品不构成关联交易
(5)投资期限
2024年5月31日至2024年11月30日，公司子公司购买银行理财的期限为180天。
二、审议程序
公司第十届董事会第十六次会议审议通过了金融产品的购买。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司子公司凤凰自行车和华久辐条购买的金融产品属于风险可控的投资品种，但仍受金融市场和宏观经济的影响。公司将根据金融市场的变化及时进行适当的干预，但不排除投资受市场波动的影响。
投资和财务管理存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能会影响资本和预期回报。为有效防范上述风险，公司计划采取以下措施：
1、公司将指派计划财务部专人评估购买的金融产品的收益和风险，及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展。如果发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
2、公司审计人员负责审计和监督购买金融产品的资金使用和保管，严格控制风险。
3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司子公司凤凰自行车和华久辐投资理财产品是在相关子公司确保日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响凤凰自行车和华久辐日常资金周转需求和主营业务的正常发展。
公司通过合理规划资金，投资银行金融产品，可以有效提高资金使用效率，提高公司效率，为公司股东获得更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)董事会
2024年6月1日
证券代码：600679 900916 股票简称:上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-028
上海凤凰企业(集团)有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
2024年6月7日(星期五)下午15日召开会议:00-16:00
会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2024年5月31日(星期五) 至6月6日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱master@phoenix.com.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
2024年4月27日，上海凤凰企业(集团)有限公司(以下简称公司)发布了公司2023年年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年的经营成果和财务状况，公司计划于2024年6月7日下午15日:00-16:00召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
(1)会议时间:2024年6月7日 下午 15:00-16:00
(2)会议地点:上证路演中心
(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：胡伟
总经理：郭建新
独立董事：阴慧芳
首席财务官：曹伟春
董事会秘书：朱鹏程
(如有特殊情况，参与者可调整)
四、 投资者参与方式
(一)投资者可于2024年6月7日下午15日:00-16:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)2024年5月31日(星期五) 至6月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱master@phoenix.com.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：马玮
电话：021-32795502
邮箱：mw@phoenix.com.cn
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)有限公司
2024年6月1日
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