市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
上海建科集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-020
上海建科集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月30日
(二)上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园10号楼三楼报告厅股东大会召开地点
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书常旺玲女士出席了会议；
4、公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于〈公司2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于〈公司2023年监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于〈公司2023年财务决算及2024年财务预算报告〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于〈公司2023年利润分配计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：关于公司为部分子公司提供银行信贷担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议通过了现场投票和网上投票相结合的所有议案。
2、会议还听取了《公司2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杜佳盈、赵逸雯：
2、律师见证结论：
上海建科集团有限公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；股东大会的投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
上海建科集团有限公司董事会
2024年5月31日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
