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2025年04月07日 星期一
东来涂料技术(上海)有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-028
东来涂料技术(上海)有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月29日
（2）股东大会地点：上海嘉定工业区新河路1221号公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注:截至股东大会股权登记日，总股本为120、478、800股；其中，公司回购专用账户中的股份数为9、295、573股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长朱忠民先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邹金彤出席了会议；其他高级管理人员都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：作为公司审计机构续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年董事薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：公司股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：提交股东大会授权董事会制定2024年中期分红计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称:公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 提案9为特别提案，由出席股东大会的股东持有的表决权三分之二以上表决通过；
2、 议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、提案11对中小投资者单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决：无；
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘俊哲、蔡克亮
2、律师见证结论意见：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程、议事规则规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
东来涂料技术(上海)有限公司董事会
2024年5月30日
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