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2025年04月07日 星期一
苏州光格科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-014
苏州光格科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月28日
（2）股东大会地点：江苏苏州苏州工业园区东平街270号澳大利亚顺昌大厦苏州光格科技有限公司二楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决，其中网上投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席情况。
董事会秘书孔峰先生出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确认2023年董事薪酬金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认2023年监事工资金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2024年董事薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2024年监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:公司2024年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2024年财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均经审议批准；
2、本审议案6、7、8、10对中小投资者单独计票；
3、特别决议议案：无；
4、应避免表决的关联股东名称：无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京汉坤律师事务所上海分公司
律师：杜凯，贾诗韵
2、律师见证结论：
北京汉坤律师事务所上海分公司认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
苏州光格科技有限公司董事会
2024年5月29日
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