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2025年04月07日 星期一
新疆赛里木现代农业有限公司关于召开2023年度业绩简报会的公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-021
新疆赛里木现代农业有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024年6月7日(星期五)下午16日召开会议:00-17:00
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2024年5月31日(星期五)至6月6日(星期四):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱xsgf600540@126.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
新疆赛里木现代农业有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日发布了公司2023年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年的经营成果和财务状况，公司计划于2024年6月7日下午16日:00-17:00召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间和地点
(1)会议时间:2024年6月7日下午16:00:00-17:00
(2)会议地点:上证路演中心
(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参与者
总经理、董事会秘书陈建江先生
财务总监、证券事务代表：张兴涛先生
独立董事：胡斌先生
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2024年6月7日下午16日:00-17:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2024年5月31日(星期五)至6月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择这个活动，或者通过公司邮箱xsgf600540@1260.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：董事会办公室： 周可可
电话：0909-2268189
邮箱：1448933268@qq.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆赛里木现代农业有限公司董事会
2024年5月25日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-022
新疆赛里木现代农业有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：新疆双河经济开发区新赛股份二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓红先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书陈建江出席了会议；高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《公司2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《公司2023年独立董事履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议《公司关于2023年资产减值准备的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议《公司2023年利润分配计划及资本公积金转股本计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议《公司关于2023年日常关联交易执行及2024年日常关联交易预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议《公司2024年财务预算计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议《公司关于确定2023年财务和内部控制审计机构报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：审议《公司2024年营运资金贷款及子公司担保计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：审议《关于实际发放2022年董事、监事津贴及高管年薪报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：审议《公司关于推迟部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：审议《公司关于公司及其子公司申请银行综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：审议《公司关于第八届监事会补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、根据现场投票结果和上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票统计数据，年度股东大会第七项提案涉及相关交易，提案投票、相关股东新物流集团有限公司、新疆艾比湖投资有限公司避免投票，其投票权不包括在提案中有投票权的股份总数中。
2、本次年度股东大会上述所有议案均由参加表决的股东持有的有效表决权的一半以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜，尹杰
2、律师见证结论：
本所律师认为，该公司的第二名律师○二、三年股东大会召集程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆赛里木现代农业有限公司董事会
2024年5月25日
● 网上公告文件
2023年新疆赛里木现代农业有限公司股东大会决议。
● 报备文件
新疆天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
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