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2025年04月07日 星期一
2023年股东大会决议公告亿嘉和科技股份有限公司
证券代码：603666 简称证券:亿嘉和 公告编号：2024-021
亿佳科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
(二)股东大会召开地点:亿嘉和公司，南京市雨花台区创意5号
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，副董事长姜杰先生担任股东大会主持人。会议结合现场投票和在线投票进行了投票。股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，出席6人。其中，副董事长姜杰先生、独立董事苏中义先生出席了会议。董事长朱福云女士、董事郝俊华先生、董事江辉女士、独立董事张晓先生以视频通讯的形式出席了会议；
2、公司监事3人，出席3人，其中监事程玲女士、王娜娜女士现场出席会议，监事唐丽萍女士视频通讯出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书张金波先生出席会议；公司总经理王超先生、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生出席会议，副总经理陆军先生因其他公务原因未出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2023年董事薪酬的议案》
6.01议案名称：《关于朱付云董事长2023年薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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6.02议案名称：《关于2023年副董事长姜杰的工资》
审议结果：通过
表决情况：
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6.03议案名称：《2023年董事郝俊华薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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6.04议案名称：2023年董事江辉薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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6.05议案名称:2023年独立董事工资
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年监事工资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、朱女士回避了6.01的表决议案；郝俊华先生回避了6.03年的表决议案；江辉女士回避表决议案6.04。
2、议案9、14是出席会议的股东(包括股东代理人)持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过的特别决议议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：周赛，张晨
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效；股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
亿佳和科技有限公司董事会
2024年5月25日
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