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2025年04月07日 星期一
罗克佳华科技集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-020
罗克佳华科技集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：山西省综合改革示范区太原学府公园嘉华街8号会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长李伟先生主持。现场投票与在线投票相结合。会议的召开程序、参与者的资格、会议的投票方式和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》 1 《公司章程》号一规范操作及相关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；所有高管和证券事务代表都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2023年董事会年度工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈2023年年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于〈2023年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于〈2023年年度利润分配计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2023年资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司及其子公司向金融机构和非金融机构申请融资综合信用额度及相互担保的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《2024年独立董事年薪计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2024年非独立董事年薪计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东李伟、上海百宇信息技术有限公司回避表决。
9、议案名称：《股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年监事年薪计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2023年监事会年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1. 议案4、5、6、7、8、9、12对中小投资者单独计票，该议案已投票通过。
2. 议案6、9是一项特别决议，已获得出席股东大会并有表决权的三分之二以上股东的表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：谭清、袁鹏
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团有限公司董事会
2024年5月25日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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