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2025年04月12日 星期六
中农发种集团有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600313 证券简称:农发种业 公告号：临2024-017
中农发种集团有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，陈张瑞董事长主持，现场记名投票与网上投票相结合。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，张磊董事、周建如独立董事因工作原因未亲自出席，分别委托何才文董事、何安妮独立董事出席。
2、公司在任监事3人，出席2人，侯仕忠监事因工作原因未亲自出席，委托张永刚监事出席；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年资产减值准备提取核销的报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：独立董事2023年报告(王一鸣、周建如、何安妮)
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：监事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司2023年年报
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年河南农化与北京英泰及其子公司开展业务的日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
10、关于补选独立董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案10按累计投票制度进行表决；上述提案均通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、邢飞
2、律师见证结论：
北京天达共和律师认为，股东大会的召集和召开程序、股东大会人员和会议召集人的资格、股东大会的投票程序符合有关法律和公司章程的规定，股东大会的投票结果合法有效。
特此公告。
中农发种集团有限公司董事会
2024年5月25日
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