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2025年04月07日 星期一
山西煤业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-013
山西煤业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：公司五楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由公司董事长唐俊华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司共有14名董事，其中张小强、董宪婕因公未出席会议；董宪婕是独立董事；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李菊平出席了会议。公司其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司独立董事2023年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于预计2024年公司与金融公司关联存贷款等金融业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：大同煤矿集团财务有限公司解散注销参股公司议案
审查结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：制定公司董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
议案8、议案9、议案10、提案11关联股东金能控股煤炭集团有限公司回避表决，金能控股煤炭集团有限公司持有961、632、508股股份，为公司控股股东。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：安燕晨、殷婷婷
2、律师见证结论：
经核实，律师认为股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会召集人符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。股东大会没有股东（或股东授权代理人）提出新的建议；股东大会的投票程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
晋能控股山西煤业有限公司董事会
2024年5月25日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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