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2025年04月07日 星期一
珠海博杰电子有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：002975 简称证券:博杰股份 公告编号：2024-042
债券代码：127051 简称:博杰转债
珠海博杰电子有限公司
2023年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
会议的召开情况
1、会议时间：
2024年5月23日下午14日(1)现场会议召开时间:50；
(2)网上投票时间:2024年5月23日上午9日，通过深圳证券交易所系统进行网上投票:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2024年5月23日9日进行网上投票:15至15:00任何时间；
2、会议地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网上投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：王兆春董事长；
6、会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东和股东授权代表11人，代表85、441、751股，占公司表决权总数的62.0537%(回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；)。
其中，4名股东（包括股东或股东授权委托代表；）代表72、900、200股股份，占公司表决权股份总数的52.9452%。7名股东通过网上投票，代表12、541、551股股份，占公司表决权股份总数的9.1085%。
2、中小股东出席情况
出席会议的中小股东(公司董事、监事、高级管理人员、单独或持有公司5%以上股份的其他股东除外)和中小股东授权委托代表6人，代表512、351股，占公司表决权股份总数的0.3721%。
其中，现场投票的中小股东1人（包括股东或股东授权委托代表），代表股份200股，占公司表决权股份总数的0.001%。5名中小股东通过网上投票，代表512、151股，占公司表决权股份总数的0.3720%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席/出席会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师出席会议，见证股东大会，并出具法律意见。
三、审议表决情况
会议以现场表决和网上投票相结合的方式对会议议案进行投票，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于2023年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意85、440、051股，占出席会议有效表决权的99.980%；反对1700股，占出席会议有效表决权的0.0020%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权0.0万股的比例％。
其中，中小股东表决：同意510股、651股，占出席会议的中小股东有效表决权的99.682%；反对1700股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.318%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权0.0万股％。
2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
投票结果：同意85,440,051股，占出席会议有效表决权的99.9980%；反对1700股，占出席会议有效表决权的0.0020%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权0.0万股的比例％。
其中，中小股东表决：同意510股、651股，占出席会议的中小股东有效表决权的99.682%；反对1700股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.318%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权0.0万股％。
3、审议通过《关于2023年财务决算报告的议案》；
表决结果：同意85、440、051股，占出席会议有效表决权的99.980%；反对1700股，占出席会议有效表决权的0.0020%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权0.0万股的比例％。
中小股东表决：同意510,651股，占出席会议的中小股东有效表决权的99.6682%；反对1700股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.318%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权0.0万股％。
4、审议通过《关于2023年年度报告和年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意85、440、051股，占出席会议有效表决权的99.980%；反对1700股，占出席会议有效表决权的0.0020%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权0.0万股的比例％。
其中，中小股东表决：同意510股、651股，占出席会议的中小股东有效表决权的99.682%；反对1700股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.318%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权0.0万股％。
5、审议通过了《关于2023年利润分配计划的议案》；
表决结果：同意85、440、051股，占出席会议有效表决权的99.980%；反对1700股，占出席会议有效表决权的0.0020%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权0.0万股的比例％。
其中，中小股东表决：同意510股、651股，占出席会议的中小股东有效表决权的99.682%；反对1700股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.318%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权0.0万股％。
6、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意85、440、051股，占出席会议有效表决权的99.980%；反对0股，占出席会议有效表决权的0.000%；弃权1.700股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权的0.0020%。
其中，中小股东表决：同意510股、651股，占出席会议的中小股东有效表决权的99.682%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.000%；弃权1700股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权的0.3318%。
本议案是一项特别决议，已获得出席会议股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
7、审议通过了《关于修订公司的修订》〈募集资金管理办法〉等制度的议案；
表决结果：同意84、950、000股，占出席会议有效表决权的99.4245%；反对491、751股，占出席会议有效表决权的0.575%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权0.0万股的比例％。
其中，中小股东表决：同意20600股，占出席会议的中小股东有效表决权的4.0207%；95.9793%反对491、751股，占出席会议的中小股东有效表决权的95.9793%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权0.0万股％。
8、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
表决结果：同意85、440、051股，占出席会议有效表决权的99.980%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0.000%；弃权1.700股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权的0.0020%。
中小股东表决：同意510,651股，占出席会议的中小股东有效表决权的99.6682%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.000%；弃权1700股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权的0.3318%。
本议案是一项特别决议，已获得出席会议股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意85、378、500股，占出席会议有效表决权的99.9260%；反对63、251股，占出席会议有效表决权的0.0740%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权0.0万股的比例％。
其中，中小股东表决:同意449100股，占出席会议的中小股东有效表决权的87.6548%；反对63、251股，占出席会议的中小股东有效表决权的12.3452%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权0.0万股％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所欧阳静贤律师、韩雪律师见证了股东大会，并发布了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子有限公司2023年股东大会的法律意见》，结论意见为：公司召开、召开程序、现场会议人员、会议召集人的主要资格、会议提案、表决程序、表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2023年珠海博杰电子股份有限公司股东大会决议；
2、北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子有限公司2023年股东大会的法律意见。
特此公告。
珠海博杰电子有限公司
董事会
2024年5月24日
(回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；)
(包括股东或股东的委托代表)
(包括股东或股东授权委托代表。)
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