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2025年04月07日 星期一
广东富信科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-030
广东富信科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月23日
(二)股东大会地点:广东富信科技有限公司三车间五楼多功能会议室，佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号。
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注：截至本次股东大会股权登记之日，公司回购专用账户中的股份数为2.29万股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开。会议现场，公司董事长刘福林先生为会议主持人，会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书田泉先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司〈2023年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2023年利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘公司2024年财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于申请股东大会授权董事会办理2024年金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、股东大会听取了《2023年独立董事报告》。
2、股东大会议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表持有的表决权的一半以上批准。
3、股东大会议案6、7、9、10、对中小投资者单独计票。
4、涉及相关股东回避表决：股东刘富林、刘富坤、洪云、罗嘉恒、曹伟强回避表决7；股东梁竞新、王长河回避表决8。
第三，律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：陶秀芳，郑芳芳
(二)律师见证结论:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、投票程序和投票结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次股东大会的投票结果合法有效。
特此公告。
广东富信科技有限公司
董事会
2024年5月24日
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