市场商业报告披露官方网站
2025年04月12日 星期六
北京首创生态环保集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600008 简称证券:第一环保 公告编号：2024-028
北京首创生态环保集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月23日
（2）股东大会地点：北京市西城区车公庄街21号新大都酒店2号楼2212会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会由公司董事会召开，董事长刘永政先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司共有11名董事和10名董事。刘永政、邓文斌、李伏京、聂森、于学奎、秦怡、李艺、王涌、刘俊勇、张萌出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，监事刘惠斌、王雪涛、赵昕出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年财务决算报告及2024年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于申请2024年非融资性担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：超短期融资券注册发行议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、关于公开发行公司债券的议案
10.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04议案名称:品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
10.09议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
10.10议案名称：公司信用状况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
10.11议案名称：主承销商
审议结果：通过
表决情况：
■
10.12议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
10.13议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：提交股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、公开发行可续期公司债券的议案
13.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
13.02议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
13.03议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
■
13.04议案名称:品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
13.05议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
13.06议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
13.07议案名称：递延利息支付选择权
审议结果：通过
表决情况：
■
13.08议案名称：强制付息和递延付息的限制
审查结果：通过
表决情况：
■
13.09议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
13.10议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
13.11议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
13.12议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
13.13提案名称：公司信用状况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
13.14议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
13.15议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：提交股东大会授权董事会全权办理公开发行可续期公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于注册和发行永久中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于中期票据注册发行的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
上述议案为已出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数 审议通过1/2以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、邢飞
2、律师见证结论：
北京首创生态环保集团有限公司召开股东大会、股东大会人员资格、股东大会投票程序符合有关法律、公司章程的规定，股东大会投票结果有效。
特此公告。
北京首创生态环保集团有限公司董事会
2024年5月23日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
