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2025年04月07日 星期一
山西国信能源有限公司关于公司独立董事辞职的公告
股票代码：600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号：2024-029
山西国新能源有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年5月23日，山西国信能源有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事范女士的书面《辞职报告》。具体情况如下:
范燕平女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人、审计委员会委员职务。辞职后，范燕平女士将不再担任公司和控股子公司的任何职务。范燕平女士证实，她与公司董事会没有分歧，也没有任何情况需要向公司股东或债权人提出注意。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，范燕平女士的辞职报告将在公司股东大会选出新的独立董事后生效。范燕平女士将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。同时，公司将按照相关法律程序尽快完成独立董事的选拔，并及时履行信息披露义务。
范燕平女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司发展和规范运营方面发挥了重要作用。公司和董事会衷心感谢范燕平女士在任职期间为公司发展做出的贡献！
特此公告。
山西国新能源有限公司
董事会
2024年5月23日
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