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2025年04月07日 星期一
2023年股东大会决议公告天地源股份有限公司
证券代码：600665 简称证券:天地源 公告号：临2024-028
债券代码：185167 债券简称:21天地一
债券代码：185536 债券简称:22天地一
债券代码：137566 债券简称:22天地二
2023年股东大会决议公告天地源股份有限公司
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月22日
（2）股东大会地点：西安高新区科技路33号高新国际商务中心数字大厦20层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长袁王佳先生主持，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、在职监事7人，出席7人；
3、董事会秘书刘宇出席会议；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、于凌出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年增加日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年公司日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：预计对外提供财政资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：向金融机构申请融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：关于下属公司担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于土地储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于发行公司债券的议案
13.01 议案名称：发行主体及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：债券利率及确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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13.03议案名称：债券期限、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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13.04议案名称：发行方式、发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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13.05议案名称：公司信用状况及增信措施
审议结果：通过
表决情况：
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13.06议案名称:承销方式:
审议结果：通过
表决情况：
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13.07议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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13.08议案名称：筹集资金的目的
审查结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：提交股东大会同意董事会授权管理小组办理公司债券发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、提案名称：提交股东大会同意董事会授权管理小组办理中期票据发行的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于提案表决的有关信息说明
1、特别决议议案：议案11
2、对于中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、11
3、涉及相关股东回避表决的议案：议案4、8
应避免表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
4、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所
律师:赵、白家羽:
(二)律师见证结论:
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2024年5月23日
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