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2025年04月07日 星期一
四川广安爱众股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-036
四川广安爱众股份有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
（2）股东大会地点：公司5楼9号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，董事长余正军先生主持，现场与网上投票相结合。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席10人，董事刘毅先生因工作冲突未出席会议；
2、公司在职监事5人，出席4人，监事谭果黎女士因工作冲突未出席会议；
3、董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司部分高级管理人员及相关人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年利润分配及资本公积金转股本议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：向银行和其他金融机构申请融资金额的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年财务审计机构和内部控制审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修改《绩效管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的议案均为非累积投票，其中议案1-8和议案10为普通决议议案，超过一半已取得表决权的股东已通过审议；议案9是一项特别决议议案，超过三分之二的股东已获得表决权的有效表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭，谷荷玲
2、律师见证结论意见：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格。股东大会的表决程序和结果符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
四川广安爱众有限公司董事会
2024年5月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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