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2025年04月07日 星期一
2023年新疆友好股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告号：临2024-014
新疆友好(集团)有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
（2）股东大会地点：乌鲁木齐友好北路548号公司7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由公司董事长勇军先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人。董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、独立董事安如磐先生、朱桂春先生因公务未能出席股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事王鹏先生、宋晓静女士、李若菲女士因公务未能出席股东大会；
3、公司董事会秘书石先生出席了会议。公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张斌先生、张宇宇女士、李海先生、韩建伟先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司申请银行授信贷款金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于计提长期应付员工工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：提交股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：公司拟使用短期闲置资金购买金融产品的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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股东大会除审议上述议案外，还听取了公司第十届董事会独立董事2023年度报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜律师，尹杰律师
2、律师见证结论：
新疆天阳律师事务所律师认为，公司2023年股东大会召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆友好(集团)有限公司董事会
2024年5月22日
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