市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
深圳市鼎阳科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-023
深圳市鼎阳科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
(2)股东大会召开地点:深圳市宝安区新安街兴东社区安通达工业园一楼二楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议由公司董事会召集，董事长秦可先生主持；
2、会议通过现场投票和网上投票进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘厚军先生出席了会议；其他高级管理人员都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2023年年度报告〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于确认董事和监事2023年薪酬发放及2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《2024年审计机构续聘议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于〈2023年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票并处理相关事宜的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募集项目变更实施地点和调整内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于变更住所和修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、在股东大会审议的议案中，议案10、12属于特别决议，出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案属于普通决议，出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次审议的议案5、6、7、9-11，中小投资者单独计票；
3、涉及相关股东回避表决的议案：议案6
应避免表决的相关股东名称：秦珂、邵海涛、赵亚峰、深圳鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（深圳）律师事务所
律师：魏萌，胡江奇
2、律师见证结论：
基于上述事实，律师认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
深圳鼎阳科技有限公司董事会
2024年5月22日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
