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2025年04月07日 星期一
南京栖霞建设有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600533 简称：栖霞建设 公告编号：2024-021
南京栖霞建设有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
（2）股东大会地点：南京仙林大道99号星叶广场
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式举行。召集人是公司董事会，由长江劲松先生主持。本次会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席会议；公司副总裁吕军先生、副总裁朱金宁先生出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2024年会计师事务所改聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2024年日常关联交易的议案
审议结果：通过
南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产管理有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避投票。
表决情况：
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8、提案名称：在授权范围内为控股子公司提供贷款担保的提案
审查结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：为控股股东全资子公司提供贷款担保的提案
审查结果：通过
南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产管理有限公司、南京栖霞建设集团材料供销有限公司等相关股东回避表决。
表决情况：
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10、议案名称：准备资产减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司独立董事2023年薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：支付2023年会计师事务所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
关于2024年日常关联交易的议案、《关于为控股股东全资子公司提供贷款担保的议案》审议:南京栖霞建筑集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、江苏成品家居有限公司、南京东方建筑监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、南京栖霞房地产顾问有限公司、南京栖霞建筑集团科技发展有限公司均由南京栖霞建筑集团有限公司控制。栖霞集团是公司的控股股东，上述交易构成相关交易；回避表决的相关股东为栖霞集团、南京栖霞国有资产管理有限公司、南京栖霞建设集团材料供销有限公司，分别持有360、850、600、396、996、1、518、480股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师:王敏敏、王
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
南京栖霞建设有限公司董事会
2024年5月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
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