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2025年04月12日 星期六
2023年宁波长鸿高分子科技有限公司股东大会决议公告
证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-031
宁波长鸿高分子科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
（2）股东大会地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新辉路102号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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注：截至本次股东大会股权登记日收盘，公司回购专用账户共有3216400股公司股份。根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，本部分股份不享有股东大会表决权。上述回购股份已从本次股东大会计算的相关比例中扣除。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长陶春峰先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》、公司章程等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书白骅先生出席了会议；公司其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：《宁波长鸿高分子科技有限公司2023年董事会工作报告》提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《宁波长鸿高分子科技有限公司2023年独立董事报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《宁波长鸿高分子科技有限公司2023年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《宁波长鸿高分子科技有限公司2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《宁波长鸿高分子科技有限公司2023年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司及控股子（孙）公司预计2024年申请综合信用额度和提供担保额度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年宁波长鸿高分子科技有限公司利润分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年宁波长鸿高分子科技有限公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：关于宁波长鸿高分子科技有限公司2024年日常关联交易预测的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于终止外商投资和取消全资孙公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、提案名称：关于丙烯酸产业园项目投资建设的提案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬确认及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次审议对中小投资者单独计票的议案如下：议案6、7、8、9、10、13；
2、特别决议议案：议案6、7；
3、陶春风、宁波定鸿风险投资合伙企业(有限合伙)是本次相关股东，已回避表决议案9。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：叶元华、蒋卓玲
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、议事规则规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技有限公司董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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