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2025年04月12日 星期六
江阴恒润重工有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-040
江阴恒润重工有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
(二)股东大会地点:江阴恒润重工有限公司三楼会议室，江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事、总经理周洪亮（董事长职责）主持股东大会，会议采用现场投票和网上投票，会议召开、召开、投票符合公司法等相关法律法规和公司章程。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事5人，出席4人，公司董事长承立新先生因不能履行职责而未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼董事会秘书顾出席了股东大会；公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2024年预计担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2023年资产减值准备的议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:未来三年(2024-2026年)股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、提案7和提案9是一项特别决议，超过2/3的股东和股东代表持有的有效表决权股份已经通过；
2、回避表决：关联股东承立新先生，周洪亮先生回避表决5；
3、本次会议审议的所有议案均获表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：任远、储聪
2、律师见证结论：
本所认为，股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江阴恒润重工有限公司董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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