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2025年04月12日 星期六
国盛世安科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603778 证券简称：国盛科技 公告号：临2024-024
国盛世安科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
（2）股东大会地点：北京市海淀区门头鑫源路1号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开。公司董事长吴军因个人身体原因未能出席并主持股东大会。根据公司章程的有关规定，超过一半的董事共同推荐董事高飞先生主持股东大会。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事5人，出席4人，董事长吴君因个人身体原因未能出席股东大会；
2、监事3人，出席1人，监事会主席韩振宇、监事曹雪莲因工作原因未能出席股东大会；
3、董事会秘书李平出席了股东大会；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2024年为子公司提供担保额度预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：独立董事制度：
审查结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
关联股东国盛能源有限公司回避表决第七项议案，股东大会全部议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：陈成、刘璐
2、律师见证结论：
股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、国盛世安科技有限公司2023年年度股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于国盛世安科技有限公司2023年年度股东大会的法律意见》；
国盛世安科技有限公司
2024年5月21日
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