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2025年04月07日 星期一
烟台艾迪精密机械有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603638 简称证券:艾迪精密 公告编号：2024-025
转债代码: 113644 转债简称: 艾迪转债
烟台艾迪精密机械有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
（2）股东大会地点：烟台艾迪精密机械有限公司办公楼9楼会议室，山东省烟台经济技术开发区长江路356号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事会召开，董事长宋飞先生主持。会议的召开和召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李出席会议；公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平、公司见证律师黄彦宇、张孟阳出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司独立董事2023年度报告的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年度报告及报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本、修改公司章程、授权董事会办理具体事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《2024年聘用公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司预计2024年申请银行贷款额度及控股子公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议的所有议案均经审议批准。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇律师、张孟阳律师
2、律师见证结论：
北京植德律师事务所黄彦宇律师、张孟阳律师见证了本次股东大会。并出具以下法律意见:律师认为，贵公司召开和召开本次会议的程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。召集人和出席本次会议的人员的资格，以及本次会议的投票程序和投票结果是合法有效的。
特此公告。
烟台艾迪精密机械有限公司董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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