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2025年04月07日 星期一
武汉三特索道集团有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-15
武汉三特索道集团有限公司
2023年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有增加、变更或否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
(1)2024年5月20日(星期一)15日召开现场会议:30。
(2)网上投票时间:2024年5月20日。其中，深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月20日9日:15一9:25、9:30一11:30、13:00一一15:00；2024年5月20日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:任何时间在00期间。
2、会议地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决与网上投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日:2024年5月13日(星期一)。
6、主持人:公司董事长周爱强先生因公出差请假不能出席，公司一半以上董事推荐董事袁疆先生主持。
7、股东大会的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
共有9名股东和股东授权代表出席会议，代表37、573、200股，占上市公司总股份的21.1917％。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权代表4人，代表公司37、366、600股，占公司21.0752%。5名股东通过网上投票，代表206600股，占上市公司总股份的0.1165％。
2．中小股东出席情况
共有7名中小股东和中小股东授权代表出席会议，代表258600股，占上市公司总股份的0.1459％。
其中：2名中小股东通过现场投票，代表52000股，占上市公司总股份的0.0293％。
5名通过网上投票的中小股东代表206600股，占上市公司总股份的0.1165％。
3.公司董事、监事出席现场会议，湖北德伟君尚律师事务所高级管理人员和律师出席会议。
三、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式对以下提案进行表决：
1、审议通过《2023年董事会工作报告》；
表决：同意37、467、000股，占出席会议所有股东持有的99.7174股份％；反对106、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
2、《2023年监事会工作报告》审议通过；
表决：同意37、467、000股，占出席会议所有股东持有的99.7174股份％；反对106、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
3、审议通过《2023年财务决算报告》；
表决：同意37、467、000股，占出席会议所有股东持有的99.7174股份％；反对106、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
4、审议通过《2024年财务预算报告》；
表决：同意37、467、000股，占出席会议所有股东持有的99.7174股份％；反对106、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
5、审议通过《2023年利润分配计划》；
表决：同意37、467、000股，占出席会议所有股东持有的99.7174股份％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权106、200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.2826％。
其中，中小股东表决：同意152400股，占出席会议的58.9327股％；反对0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000。％；弃权106、200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的41.0673股份％。
6、审议通过《2023年年度报告》及摘要；
表决：同意37、467、000股，占出席会议所有股东持有的99.7174股份％；反对106、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
7、审议通过了《关于2024年度融资规模和提交股东大会审议并授权董事会在批准规模内审批的议案》；
表决：同意37、467、000股，占出席会议所有股东持有的99.7174股份％；反对106、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2826％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
8、《公司2024年董事、高级管理人员薪酬计划》审议通过；
表决:同意37、462、500股，占出席会议所有股东持有的99.7054股份％；反对107700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2866％；弃权3000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
其中，中小股东表决：同意147900股，占出席会议的57.1926股％；反对107,700股，占中小股东出席会议的41.6473股份％；弃权3000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.1601％。
9、《公司2024年度监事薪酬计划》审议通过；
表决:同意37、462、500股，占出席会议所有股东持有的99.7054股份％；反对107700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2866％；弃权3000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
10、审议通过《董监高责任险购买议案》。
表决：同意37、465、500股，占出席会议所有股东持有的99.7134股份％；反对107700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2866％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东表决：同意150900股，占出席会议的58.3527股％；41.6473反对107、700股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
四、律师出具的法律意见
经湖北德威君尚律师事务所律师鲁黎、王毅核实，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．2023年武汉三特索道集团股份有限公司股东大会决议；
2．《湖北德伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团有限公司2023年股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团有限公司
董 事 会
2024年5月21日
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