市场商业报告披露官方网站
2025年04月11日 星期五
安徽迎驾贡酒有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603198 简称证券:迎驾贡酒 公告编号：2024-013
安徽迎驾贡酒有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
（2）股东大会地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾别墅会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会结合现场投票和网上投票进行表决。会议由公司董事会召开，董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席8人，非独立董事杨照兵先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书孙王胜先生出席了会议；总工程师项兴本先生、副总经理广家权先生、财务总监蔡雪梅女士等高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2023年财务决算及2024年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2023年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘公司2024年审计业务承办机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订〈公司章程〉以及有关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、提案8涉及通过特别决议的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准；其他提案均为普通提案，已由出席会议的股东（包括在线投票股东）持有的有效表决权股份总数的1/2以上批准。
2、上述提案不涉及相关交易，也不涉及相关股东的回避。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：李化、王志强
2、律师见证结论：
北京天元律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
安徽迎驾贡酒有限公司董事会
2024年5月18日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
