2023年恒天海龙股份有限公司股东大会决议公告

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-017

2023年恒天海龙股份有限公司股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案。

2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1.会议时间：

(1)现场会议时间:2024年5月17日9日:30

(2)网上投票时间:

2024年5月17日9日，交易系统投票时间：:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

互联网投票时间：2024年5月17日上午9日:15至15:在00期间的任何期间。

2.召开地点:山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼

3.投票方式：现场投票与网上投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人：季长彬董事长

本次会议的召开和召开符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况：

36名股东通过现场和网上投票，代表204、672、243股，占公司表决权的总数 23.6895%。

其中，现场投票的4名股东代表200002500股股份，占公司表决权股份总数的23.1490%。

32名股东通过网上投票，代表4、669、743股，占上市公司总股份的0.5405 %。

中小股东出席的总体情况：

35名中小股东通过现场和网上投票，代表4、672、243股，占上市公司总股份 0.5408%。

其中，3名中小股东通过现场投票代表2500股份 股票占上市公司总股份的0.0003 %。

32名中小股东通过网上投票，代表4、669、743股，占上市公司总股份的0.5405 %。

山东中强律师事务所董事、监事、高级管理人员代表出席了会议。

第二，审议和表决的议案

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1.2023年恒天海龙股份有限公司财务报告及审计报告

(1)总表决:

出席会议所有股东持有的98.0141同意200股、607股和600股％；

反对4、064、243股，占出席会议所有股东持有的1.9857股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002％。

中小股东总投票情况：

出席会议的中小股东同意持有607600股股份的13.0045％；

反对出席会议的中小股东持有的4、064、243股股份的86.9870％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0085％。

(2)投票结果:通过。

2.2023年恒天海龙股份有限公司年报全文及摘要

(1)总投票情况:

出席会议所有股东持有的98.0141同意200股、607股和600股％；

反对4、064、243股，占出席会议所有股东持有的1.9857股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有607600股股份的13.0045％；

反对出席会议的中小股东持有的4、064、243股股份的86.9870％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0085％。

(2)投票结果:通过。

3.《恒天海龙股份有限公司关于2023年董事、监事、高级管理人员工资(津贴)的议案》

(1)总投票情况:

同意占出席会议所有股东持有的97.996股份的200股、577股、900股％；

反对4.093、943股，占出席会议所有股东持有的2.0002股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有577、900股股份的12.3688％；

反对87.6263股，093股，943股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0086％。

(2)投票结果:通过。

4.2023年恒天海龙股份有限公司董事会工作报告

(1)总投票情况:

同意占出席会议所有股东持有的97.996股份的200股、577股、900股％；

反对4.093、943股，占出席会议所有股东持有的2.0002股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有577、900股股份的12.3688％；

反对87.6263股，093股，943股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0086％。

(2)投票结果:通过。

5.《恒天海龙股份有限公司2023年监事会工作报告》

(1)总投票情况:

同意占出席会议所有股东持有的97.996股份的200股、577股、900股％；

反对4,093,943股，占所有出席会议的股东持有的2.002股％；

弃权400股(包括默认弃权0股，因未投票)，占出席会议所有股东持有的0.002股份。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有577、900股股份的12.3688％；

反对87.6263股，093股，943股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0086％。

(2)投票结果:通过。

6.《恒天海龙股份有限公司关于更新永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告审计服务机构和内部控制审计服务机构的议案》

(1)总投票情况:

同意200，607，600股，占所有出席会议的股东的98.0141。％；

反对4、064、243股，占出席会议所有股东持有的1.9857股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002％。

中小股东总表决：

同意607,600股，占中小股东出席会议的13.0045股份。％；

反对出席会议的中小股东持有的4、064、243股股份的86.9870％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0085％。

(2)投票结果:通过。

7.2023年恒天海龙股份有限公司利润分配计划

(1)总投票情况:

出席会议所有股东持有的98.0141同意200股、607股和600股％；

反对4,064,243股，占所有出席会议的股东持有的1.9857股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有607600股股份的13.0045％；

反对出席会议的中小股东持有的4、064、243股股份的86.9870％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0085％。

(2)投票结果:通过。

8.《恒天海龙有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》

(1)总投票情况:

出席会议所有股东持有的98.0141同意200股、607股和600股％；

反对4、064、243股，占出席会议所有股东持有的1.9857股份％；

弃权400股(包括默认弃权0股，因未投票)，占出席会议所有股东持有的0.002股份。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有607600股股份的13.0045％；

反对4,064,243股，占中小股东出席会议的86.9870股％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0085％。

(2)投票结果:通过。

9.《恒天海龙股份有限公司2023年控股股东及其他关联方资金占用专项说明》

(1)总投票情况:

同意占出席会议所有股东持有的98.0135股份的200、606、500股％；

反对4、064、243股，占出席会议所有股东持有的1.9857股份％；

弃权1.500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有606500股股份的12.9809％；

反对出席会议的中小股东持有的4、064、243股股份的86.9870％；

弃权1.500股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0321％。

(2)投票结果:通过。

10.关于恒天海龙有限公司的修订〈公司章程〉的议案》

(1)总投票情况:

出席会议所有股东持有的98.0141同意200股、607股和600股％；

反对4、064、243股，占出席会议所有股东持有的1.9857股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有607600股股份的13.0045％；

反对出席会议的中小股东持有的4、064、243股股份的86.9870％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0085％。

(2)投票结果:通过。

11.《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

(1)总投票情况:

出席会议所有股东持有的98.0141同意200股、607股和600股％；

反对4、064、243股，占出席会议所有股东持有的1.9857股份％；

弃权400股(包括默认弃权0股，因未投票)，占出席会议所有股东持有的0.002股份。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有607600股股份的13.0045％；

反对出席会议的中小股东持有的4、064、243股股份的86.9870％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0085％。

(2)投票结果:通过。

12.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

(1)总投票情况:

出席会议所有股东持有的98.0141同意200股、607股和600股％；

反对4,064,243股，占所有出席会议的股东持有的1.9857股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有607600股股份的13.0045％；

反对出席会议的中小股东持有的4、064、243股股份的86.9870％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0085％。

(2)投票结果:通过。

13.《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

(1)总投票情况:

同意占出席会议所有股东持有的97.996股份的200股、577股、900股％；

反对4.093、943股，占出席会议所有股东持有的2.0002股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有577、900股股份的12.3688％；

反对87.6263股，093股，943股，占出席会议的中小股东持有的股份％；

弃权400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0086％。

(2)投票结果:通过。

三、独立董事报告情况

公司独立董事向公司2023年年度股东大会作了2023年度报告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山东中强律师事务所

2.律师姓名：韩明 宿秀兰

3.本所律师认为，恒天海龙股份有限公司股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、根据《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程，召集人和出席股东大会的人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

五、备查文件

1.2023年恒天海龙股份有限公司股东大会决议；

2.《恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙有限公司

董 事 会

2024年5月17日