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2025年04月07日 星期一
海洋石油工程有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告号：临2024-014
海洋石油工程股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
（2）股东大会地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长王章领先生主持。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序符合《公司法》的规定、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席5人，董事刘义勇先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在职监事3人，出席2人，职工监事李涛先生因公务原因未能出席会议；
3、财务总监兼董事会秘书李鹏先生因公务原因未能出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年公司财务及内部控制审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修订《海洋石油工程有限公司独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已出席股东大会股东（包括股东代理人）表决权的一半以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君和律师事务所
律师：沈健、刘佳汇
2、律师见证结论：
股东大会由北京君和律师事务所任命的沈健律师和刘佳辉律师见证，并出具了法律意见。结论意见如下：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定，由此产生的股东大会决议合法有效。
特此公告。
海洋石油工程有限公司董事会
2024年5月17日
● 网上公告文件
2023年海洋石油工程有限公司股东大会法律意见书
● 报备文件
海洋石油工程有限公司2023年股东大会决议
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