业务范围：一般项目：信息技术咨询服务、轨道交通信号系统开发、智能控制系统集成、轨道交通运行管理系统开发、输配电控制设备制造、网络和信息安全软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、数据处理和存储支持服务、新兴能源技术研发、能源存储技术服务、工程和技术研究和试验开发、电子产品销售、光伏设备及部件销售、机电设备销售、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、高速铁路设备及附件制造。(除许可业务外，可依法独立经营法律法规不禁止或限制的项目)许可项目:雷电防护装置检测、铁路运输基础设备制造。（除许可业务外，可依法独立经营法律、法规不禁止或限制的项目）许可项目：雷电防护装置检测、铁路运输基础设备制造。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）。

二、全资子公司的设立对公司的影响

新的全资子公司成立后，公司合并财务报表的范围将发生变化，包括武汉科安达电子科技有限公司。全资子公司的成立有利于区域市场的发展和业务市场的发展，不损害公司和股东的利益。

三、备查文件

1、武汉科安达电子科技有限公司营业执照

特此公告。

深圳市科安达电子科技有限公司董事会

2024年5月16日

证券代码：002972 证券简称：科安达公告编号：2024-028

深圳市科安达电子科技有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、股东大会没有新增、修改或否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开时间:

1、2024年5月16日(星期四)下午14日召开现场会议：30

2、网上投票时间：2024年5月16日

(1)2024年5月16日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票时间为:：15至11：30，下午13：00至15：00；

(2)2024年5月16日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:：15-2024年5月16日下午15日：00期间的任何时间。

(2)现场会议地点:C座15楼公司会议室，广东省深圳市福田区深南大道1006号。

(三)召集人:公司董事会

(四)主持人：郭丰明董事长

（5）召开方式：现场投票与网上投票相结合

（6）会议的召开、召开程序、出席会议的资格和投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律，《公司章程》的行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

7名股东通过现场和网上投票，代表148、492、414股，占上市公司总股份的60.3606％。

其中，现场投票的5名股东代表148、475、714股，占上市公司总股份的60.3538％。2名股东通过网上投票，代表16700股，占上市公司总股份的0.0068％。

(二)中小股东出席的总体情况

2名中小股东通过现场和网上投票，代表16700股，占上市公司总股份的0.0068％。

其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。2名通过网上投票的中小股东代表16700股，占上市公司总股份的0.0068％。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

(四)见证律师出席会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：

(一)审议通过公司2023年董事会工作报告

总表决：同意148股、492股、414股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:同意16700股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过

(二)审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

投票结果：通过

(三)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

投票结果：通过

(四)《公司2023年利润分配方案》审议通过

投票结果：通过

(五)审议通过了《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬计划的议案》

投票结果：通过

(六)审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

中小股东总表决:同意16700股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

投票结果：通过

(七)审议通过《公司2023年监事会工作报告》

中小股东总表决:同意16700股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过

(八)审议通过了《关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报计划的议案》

总投票情况：同意148,492,414股，占所有出席会议的股东持有的100.0000股。％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

投票结果：通过

(九)审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案》

总投票情况：同意148,492,414股，占所有出席会议的股东持有的100.0000股。％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果：通过

议案8、提案9是出席会议的股东（包括股东代理人）持有效表决权的三分之二以上的特别决议。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海锦天城(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:邹晓冬、魏可心

（3）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》》本次股东大会的投票结果依法有效，如《股东大会规则》等法律法规、规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

1、2023年深圳科安达电子科技有限公司股东大会决议；

2、上海金天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

深圳市科安达电子科技有限公司

董事会

2024年5月16日

责编：诗婷婷

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