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2025年04月07日 星期一
四川福荣科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603327 证券简称：福荣科技 公告编号：2024-055
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
四川福荣科技有限公司
2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
(二)股东大会地点:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召集，公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网上投票相结合的投票方式，对股东大会通知中列出的事项进行了投票。投票方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《独立董事2023年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2024年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2023年利润分配及资本公积金转增股本计划》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司及全资子公司2024年投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司及全资子公司向各银行机构申请融资金额的议案》审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年董事绩效考核结果及年薪的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《全资子公司向各银行机构申请融资金额担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定〈2024年公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬及考核实施细则〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《公司2024年日常关联交易预期议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、股东大会审议的议案10和议案13为特别决议议案，由出席会议的股东（或股东代表）代表三分之二以上表决权；其他议案为普通决议议案，由出席会议的股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的一半以上表决通过；
2、股东大会第六次审议、9、10、11、中小投资者单独计票的十五项议案；
3、根据上述表决结果，股东大会审议的所有提案均获得批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、韩叙
2、律师见证结论：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号规范运作（2023年12月修订）和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席人员具有合法资格，本次会议的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
特此公告
四川福蓉科技有限公司董事会
2024年5月17日
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