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2025年04月07日 星期一
南通醋酸化工有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告号：临2024-024
南通醋酸化工有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
(2)股东大会地点:南通中心诺富特酒店(工农路208号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的通知、召开和投票方式符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于监事会2023年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年年报》和《2023年年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司向银行申请综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年子公司担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于金融衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《未来三年(2024-2026年)股东回报计划》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案已经通过。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分公司
律师：杨振华、宋婷
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
南通醋酸化工有限公司董事会
2024年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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