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2025年04月12日 星期六
2024年上海至纯净系统科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603690 简称证券:至纯科技 公告编号：2024-058
上海至纯净系统科技有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长江源女士主持，会议结合现场、通信和网上投票。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生、副总经理叶颖女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：《上海至纯净系统科技有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:《上海至纯净系统科技有限公司2024年员工持股计划管理办法》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：提交股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:预计2024年度授信担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：关于调整公司外部董事（包括独立董事）津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案4为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：杨妍静、张晓枫
2、律师见证结论：
公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议投票程序和投票结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海至纯净系统科技有限公司董事会
2024年5月17日
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